兆豐金昨（9）日發布重訊，公告旗下兆豐銀寧波分行被中國國家外匯管理局寧波市分局裁罰人民幣50萬元；據高雄市鳥松區投資外匯了解，主要是外管局在對寧波分行查核時，有6筆交易未核規，最後決定予以裁罰懲處。
工商新北市五股區理財銀行推薦時報【朱漢崙╱台北報導】
兆豐銀高層表示，將再通令大陸所有分行，注意監管單位的規定，不要因為在實務上的作業便利，導致觸及當地的法規。根據兆豐銀稽核人員的初步了解，被裁罰的6筆交易，最主要是基於客戶交易作業的便利性，並非「作假交易」。
這也是國銀進軍大陸多年來，首度有大陸分行遭
桃園市復興區定存銀行推薦這6筆交易大致有兩種情況：一是信用狀的開狀的日期晚於出貨日期，不符合一般先開信用狀，才出貨的實務邏輯；二是客戶出貨的數量，與信用狀所載的數量是「零誤差」，監管單位認為兆豐銀寧波分行未據實際交易金額開立信用狀。高雄市茄萣區附近銀行桃園市大溪區外匯理財推薦
大陸方面的裁罰書昨日已送抵兆豐銀總行。據兆豐銀稽核人員的
例如，客戶實際出貨的數量，桃園市中壢區理財銀行推薦與信用狀所載的數量是一模一樣，兆豐銀對此指臺南市安定區外匯理財推薦臺中市清水區投資外匯出，一般而言，客戶出貨的數量與信用狀所載的數量，通常都會有所誤差，針對誤差的部分，不是退匯，就是得補金額， 但這次外管局認為高雄市茂林區外匯推薦銀行，倘若連1％上下的誤差都沒有，精準度太高，反而形同未據實開狀。
兆豐銀主管對此說明，所以如此，是希望增進客戶在結匯上的方便，避免客戶為了退款、補臺南市東山區銀行推薦
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